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골드만 삭스, 그들은 foreclosed되었고 다시 시장에 대규모 마크업 개월 후 그들을 판 사람의 주택을 구입 납세자들이 돈을 미국 납세자를 악용하는 GFC 정부 자금을 활용하여 더 많은 미국인이 있는지에 대한 좋은 소식을 바꿔 보려면 , 그 길을 따라 shafting 여러분. 아래의 발췌 : -
미국의 감시는 금융 사기로 가기 월스트리트 회사 골드만 삭스가 청구하고 있으며 넓은 단속의 전망이 제기.
증권 거래위원회 (SEC에), 민사 소송에서 피고 골드만 "misstating과"제품의 서브 프라임 모기지 증권의지지 기반에 관한 핵심 사실을 생략하여 투자자 defrauding 있습니다.
많은 사람들이 위험한 저당권을 포함하기 때문에 유가 증권은 2008 년 만족 금융 위기에 중요한 기여했다.
SEC는 골드만 투자자는 이른바 collateralised 채무 의무 (CDO)를 함께 넣어 도움이 주요 헤지 펀드는 같은 시간에 반대 도박에 있었다고 얘기하는 데 실패했다.
온라인 기업가 다니엘 Tzvetkoff가 미국 감옥에 5억8천4백만달러 돈세탁 계획과 관련하여 부과되는 75 년 이후에 직면해있다.
27 세의이 라스베이거스에서 금요일에 체포 됐고 그는 수요일 (미국 시간)에 대한 보석 심리까지 억류되어있어 연방 법원에 나타났다.
온라인 결제 처리 회사 Intabill의 설립자 2008 년 부각성 상대적으로 알려지지 않은 겨우 2 년 전, 입스 위치에서 태어난 Tzvetkoff 예방 주사로.
Tzvetkoff의 변호사가, 메이스 Yampolsky 및 클라이언트를했다 "정신이 혼란 해져서"메일 말했 일요일 그의 보석 신청합니다.
15 페이지 기소에 따르면, Tzvetkoff는 돈세탁 음모, 음모와 은행 사기 음모 도박 자금 세탁 혐의에 직면해있다.
미국 변호사 사무실에서 검찰은 US540 만 달러 ($ A584 백만) 해외 계좌로 달러 정도 세탁에 도움 Tzvetkoff 불법 온라인 도박 회사를 주장.
Tzvetkoff는 주장했다 실제로 일반 거래 도박 거래를 믿음으로 은행 - 인터넷 신용 카드 도박에 대한 금지 조치가 없어 - 불의.
그는 그 다음 "자동 클리어링 하우스 시스템으로"(ACH)은 미국과 영국의 버진 아일랜드에서는 기업의 웹 사이에 수백만 달러의 수백을 실행하는 것으로 알려져 사용할 수있었습니다.
그들이 진열 기업 "독특한"웹 사이트를 개발하기 위해 프로그래머를 불렀다 이메일은 FBI가 입수한 및 기소에 대한 자세한 내용, 익명의 공동 공모자를 주장 자랑 그래서 누군가는 "회사를 밖으로 전혀 방법은 기업을 묶어입니다 확인 같이 ".
몇 분 후, Tzvetkoff 께서 그에게 말씀 하셨다 : "이것은 모두 완벽해!", 당국이 주장.
전성기에 Intabill는 밀튼 사무실 120 사람을 고용.
Tzvetkoff는 82,000,000달러의 개인 재산과 일요일 메일의 2008 리치 목록을 만들어 모두 그것을 가지고 - 18 개월 된 아들과 파트너를 포함 나타났다.
하지만 그의 세상은 빠르게 작년 때, 그는 사업 파트너 샘 Sciacca으로 1 억 달러 소송 한 방 맞은 풀었다.
하지만 지금은 훨씬 더 심각한 싸움, 멀리 골드 코스트의 서핑 압연에서 얼굴. 기소에 따르면, 그는 영국령 버진 아일랜드에 진열 회사의 전화 번호를 - 가짜 웹 사이트와 관련이없는 이름을 가진 완전한 만들었습니다.
문서에 이메일이 Tzvetkoff 은행의 사업에 대해 거짓말을 Intabill 직원을 말하고에서 선도적 역할을했다 주장.
Tzvetkoff에 의해 또 다른 이메일은 직원이 "일부 선반 기업 구매 감독은 영국이 버진 아일랜드) 자신의 의지에 BVI의 (분명히 참조. . . 우리는 다음 각 회사를 이름을 바꾸려면 뭔가라는 프로세스 관련 있어야합니다. "
Tzvetkoff의 아버지, 킴 Tzvetkoff, 그는 펼쳐진 행사 아들을 둘러싼 자각했다. "우리는 다니엘을 지원하기 위해 우리가 할 수있는 모든 것이다"라고 그는 말했다.
부흥에 다니엘 TZVETKOFF 가을
2001년 8월 : BT는 프로젝트 설립
2007 년 2 월 : 온라인 결제 회사 Intabill 등록
2008년 3월 : Tzvetkoff은 28,000,000달러에 대한 헤지스 번가 저택을 구입. 이상 21,000,000달러의 추가 자산 포트폴리오를했습니다
2008년 8월 : 기능 목록에 일요일 메일 리치 백만 가치 82달러
2009년 3월 : 매입 V8 시리즈 supercar 팀, 인타 레이싱
2009년 4월 : 96 삭스 박사의 직원들이 자신의 Intabill 사무실
2009년 7월 : BT는 사업 청산에 80,000,000달러의 채무와 배치
2009 년 7 월 : 비즈니스 파트너 샘 Sciacca 1 억 달러를 위해 Tzvetkoff 피소
2009년 7월 : 52,000,000달러위한 온라인 포커 하우스 콜리마의 피소
2009년 7월 : Zuri에 홍보 제휴 나이트 클럽
2009년 8월 : 30m 홍보 superyacht 막시무스
2009년 11월 : 헤지스 Ave이 저택 17,000,000달러 판매
2010년 1월 : 파산을위한 파일
2010년 4월 : 미국 당국에 의해 돈세탁과 충전. 감옥에 얼굴이 75 년
