Bash PR0MPT

For mer slått på amerikanske er dette er gode nyheter, som Goldman Sachs utnyttet GFC og offentlige midler til å utnytte amerikanske skattebetalere, med skatteytere pengene de kjøpte ut folks hjem som ble utelukket, og solgt dem tilbake i markedet med en massiv markering måneder senere , shafting alle underveis. Utdrag nedenfor: -

En amerikansk vaktbikkje har ladet topp Wall Street firma Goldman Sachs med økonomiske misligheter og hevet utsiktene for en større aksjon.

The Securities and Exchange Commission (SEC), i en sivil sak, anklaget Goldman av "defrauding investorene ved misstating og utelate viktige fakta" om et produkt basert på sub-prime boliglån verdipapirer.

Verdipapirene var en sentral bidragsyter til den finansielle krisen som toppet i 2008 fordi mange inneholdt risikabelt boliglån.

SEC sier Goldman klarte ikke å fortelle investorer at et stort hedgefond som bidro til å sette sammen den såkalte pantesikrede gjeld forpliktelse (CDO), ble samtidig satser mot den.

Online entreprenør Daniel Tzvetkoff ansikter 75 år i et amerikansk fengsel etter å ha blitt belastet i forhold til $ 584 million hvitvasking ordningen.

Den 27-åringen ble arrestert i Las Vegas på fredag og dukket opp i en føderal domstol, hvor han ble pågrepet før en kausjon høring på onsdag (amerikansk tid).

En relativt ukjent bare to år siden, Ipswich-født Tzvetkoff skutt kjent i 2008 som grunnleggeren av online betalingsbehandlingsselskap Intabill.

Tzvetkoff advokat, Mace Yampolsky, fortalte The Sunday Mail klienten hans var "forvirret" og vil søke om kausjon.

Ifølge en 15-siders tiltale, ansikter Tzvetkoff tiltalt for hvitvasking av penger, hvitvasking av penger konspirasjon, gambling konspirasjon og svindel banken konspirasjon.

Påtalemyndigheten fra US Attorney's Office hevder Tzvetkoff assistert ulovlige online gambling selskaper til å hvitvaske ca $ US540 millioner ($ A584 millioner) i offshore kontoer.

Tzvetkoff angivelig lurt banker - som har forbud mot internett kredittkort gambling - i troende gambling transaksjonene var faktisk ordinære transaksjoner.

Han var da i stand til å bruke det som er kjent som "Automatisk Clearing House-systemet" (ACH) til å kjøre hundrevis av millioner dollar mellom USA og et nett av selskaper på De britiske jomfruøyene.

Emails innhentet av FBI, og beskrevet i siktelsen, påstår en ikke navngitt medsammensvorne skrøt de hadde leid inn programmerere til å utvikle "unike" nettsteder for bedrifter sokkel så hvis noen var "sjekke selskaper der ute er absolutt ingen måte å knytte bedriftene sammen ".

Et minutt senere, Tzvetkoff svarte: «Dette er perfekt!", Myndigheter påstår.

På det meste, Intabill ansatt 120 personer i sin Milton kontoret.

Tzvetkoff laget The Sunday Mail's 2008 Rich List, med en personlig formue på $ 82 millioner, og så ut til å ha alt - inkludert en 18-måneder gamle sønn og partner.

Men hans verden raskt avslørt i fjor, da han ble truffet med 100 millioner dollar rettssak etter forretningspartner Sam Sciacca.

Men nå han står overfor en enda mer alvorlig kamp, langt unna den rullende surfe på Gold Coast. Ifølge tiltalen, skapte han en rekke hylle selskaper på De britiske jomfruøyene - komplett med falske nettsider og uten tilknytning navn.

Emails i dokumentet hevder Tzvetkoff tok en ledende rolle i å fortelle Intabill ansatte til å lyve til bankene om virksomheten.

En annen e-post ved Tzvetkoff rettet en ansatt å "kjøpe noen sokkel selskaper at BVI er (tilsynelatende en referanse til den britiske jomfruøyene) vil eie. . . Vi må da endre navn på hvert enkelt selskap å bli kalt noe forarbeide relatert. "

Tzvetkoff far, Kim Tzvetkoff, sa at han var klar over den etterfølgende hendelsene rundt hans sønn. "Vi vil gjøre alt vi kan for å støtte Daniel, sier han.

THE RISE OG FALL AV DANIEL TZVETKOFF

August 2001: BT Prosjekter grunnlagt

Februar 2007: Online betaling selskap Intabill registrert

Mars 2008: Tzvetkoff kjøper Hedges Avenue herregård for $ 28 millioner. Har flere eiendomsportefølje på mer enn $ 21 million

August 2008: Funksjoner på søndag Mail Rich List verdt $ 82 millioner

Mars 2009: Buys V8 superbilen team, Inta Racing

April 2009: Sekker 96 ansatte ved sitt kontor Intabill

Juli 2009: BT Prosjekter plassert i avvikling med gjeld på 80 millioner dollar

Juli 2009: Business partner Sam Sciacca sues Tzvetkoff for $ 100 millioner

Juli 2009: Online poker hus Kolyma sues for USD 52 millioner

Juli 2009: Sells partnerskap i Züri nattklubb

August 2009: Selger 30m superyacht Maximus

November 2009: Hedges Ave Mansion solgt for $ 17 millioner

Januar 2010: filer for konkurs

April 2010: Charged av amerikanske myndigheter med hvitvasking av penger. Ansikter 75 år i fengsel